Alihan Kuriş Suç Örgütüne 17 İlde Dev Operasyon

Adli makamlarca yürütülen soruşturma; herhangi bir sosyal veya dini grubu değil, hiyerarşik yapıya sahip ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanmasını hedef alıyor. Soruşturma dosyasında yolsuzluk, kara para aklama, vergi usul kanununa muhalefet ve kamu zararına dolandırıcılık gibi ağır mali suç iddiaları yer alıyor.

17 İlde Eş Zamanlı Baskın: 30 Gözaltı, 123 Adreste Arama

Ankara merkezli yürütülen operasyon kapsamında İstanbul ve Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde düğmeye basıldı.

Hakkında Karar Verilen Şüpheli Sayısı: 49 kişi (3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi).
Gözaltı Sayısı: Aralarında Alihan Kuriş’in de yer aldığı 30 şüpheli.
Arama Yapılan Adresler: Şüphelilere ait 43 ikamet ve 33 şirkete ait 80 iş yeri olmak üzere toplam 123 adres.

Gözaltına alınamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.

MASAK Raporu Şok Detayları Ortaya Çıkardı: Şirket Yapılanmasında ‘Kombinasyon’ Taktiği

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, örgütün finansal ağını ve iz gizleme yöntemlerini gözler önüne serdi. 2020 yılı ve sonrasında şirketlerin işlem hacimlerinde olağan dışı artışlar tespit edildi.

Öne Çıkan Mali Bulgular:

Sermaye Oyunları ve Bölünmeler: Yüksek hacim kazandırılan şirketlerin hızla bölündüğü, farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu belirlendi.
Hayali (Tabela) Şirketler: Bazı şirketlerin sermayeleri dışında hiçbir öz kaynağı, mal alış-satışı veya aktif ticari hayatı olmadığı, ancak bu sermayelerle bağlı ortaklıkların finanse edildiği saptandı.
Kaynağı Belirsiz Nakit Girişleri: Şirket ortaklarının hesaplara kaynağını açıklayamadığı yüksek miktarda nakit aktardığı ve bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı görüldü.
Sahte Fatura ve Yüksek Vergisel İadeler: Ticari hayatla bağdaşmayan yüksek montanlı mal alış-satış kayıtları üzerinden sahte faturalandırma yapıldığı ve organize şekilde yüksek vergi iadeleri alındığı tespit edildi.

100 Milyar Liralık Para Trafiği ve İsrail Bağlantısı İddiası

Soruşturmanın en kritik ayaklarından birini yurt dışı transferleri oluşturuyor. Örgütle bağlantılı şahıs ve firmalar üzerinden 100 milyar liranın üzerinde kaynağın yurt dışına aktarıldığı yönündeki tespitler adli ve mali incelemeye alındı.

Öte yandan, şirket hesaplarına yurt dışındaki çeşitli firmalardan döviz cinsinden giren tutarlar ile para trafiğindeki İsrail bağlantılı hareket iddiaları da mercek altına alınan unsurlar arasında yer alıyor.

Şirket ve Varlıklara El Koyma Tedbiri

Olası kamu zararının önüne geçilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin güvence altına alınması amacıyla örgütle illiyet bağı bulunan şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve koruma tedbirleri uygulandı. Tedbirlerin nihai kapsamı, banka hareketleri ve adli deliller üzerindeki detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.