Nöbetçi Eczaneler
Soruşturma dosyasına resmi olarak giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, şüphelilerin şahsi hesapları ile dernek çalışanları arasındaki devasa ve izaha muhtaç para trafiğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dernek adına toplanan yardım ve bağış paralarının şüpheli şahısların hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan tahkikatta, mali profil ile uyuşmayan nakit akışları incelemeye alındı.
💰 Düşük Gelire Rağmen Milyonluk Hesap Hareketleri
Raporda mercek altına alınan kilit şüphelilerin resmi gelir beyanları ile banka hesaplarındaki nakit girdi-çıktıları arasındaki uçurum dikkat çekici boyutlara ulaştı. Kasım 2024 kayıtlarında aylık resmi kazancı sadece 20 bin lira olan ve “müzisyen” olarak kaydı bulunan bir şüphelinin, mali profiliyle tamamen uyumsuz hesap hareketleri saptandı. Yapılan derinlemesine incelemelerde, bu şahsın bir bahis şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin lira değerinde kupon yaparak kaybettiği bilgisi raporda yer aldı.
Benzer şekilde, geçmiş dönemlerde dernek çatısı altında organizasyon sorumlusu veya farklı şirketlerde tur operatörü olarak asgari ücrete yakın bedellerle çalışan diğer şüphelilerin de yine kendi bütçelerini katbekat aşan para transferlerini yönettikleri resmi olarak belgelendi.
⚖️ Kabarık Adli Sicil ve Kripto Varlık İncelemesi
Soruşturma kapsamında incelenen şahısların geçmiş adli sicil ve UYAP kayıtları da raporda geniş yer tutuyor. Şüphelilerin geçmişinde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, yasa dışı bahis oynatma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Bununla birlikte, bir şüphelinin yasa dışı bahis organizasyonları ve kripto varlıklar üzerinden kara para aklama faaliyetlerine karıştığı şüphesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı tarafından yürütülen teknik araştırmasının da halen devam ettiği aktarıldı.
💬 Dekontlardaki Dikkat Çekici Açıklamalar
MASAK uzmanlarının en çok üzerinde durduğu ve adli makamların mercek altına aldığı konulardan biri de banka transferlerindeki işlem açıklamaları oldu. Dernekle ve yönetimiyle ilişkili şahısların şahsi hesapları arasında yapılan yoğun para transferlerinin açıklamalarında, doğrudan kurucu sanatçının ve derneğin adının zikredildiği görüldü.
Banka dekontlarının işlem açıklaması kısımlarında; “Haluk Levent borç kapama”, “Haluk için borç”, “Ahbap faaliyetleri için borç”, “Haluk Levent acil senet kapama bedeli”, “hlk için borç” ve “Ahbap Derneği için borç” gibi ifadelerin yer aldığı net bir şekilde saptandı.
MASAK raporunun sonuç bölümünde, analiz edilen şahısların derneği ve toplanan yardım paralarını kendi şahsi borçları veya çıkarları doğrultusunda suistimal edip etmediklerinin yargı eliyle derinlemesine araştırılması gerektiği vurgulandı. Savcılık talimatıyla yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında, aralarında dernek kurucusunun da yer aldığı yirmiden fazla şüpheli hakkındaki adli ve hukuki süreç hassasiyetle takip ediliyor.